谁是Chainalysis的最大甲方?美国政府!

2020-02-17 08:56:18 来源:链得得 下一只“省广集团”

  链得得APP注:本文作者为Danny Nelson,其最初发布在CoinDesk网站上。原文标题为:Inside Chainalysis’ Multimillion-Dollar Relationship With the US Government。

  Danny Nelson表示,目前,Chainalysis公司依然是美国政府最主要的加密分析承包商,服务对象覆盖了美国十几个联邦机构、政府部门和监管当局;

  相较于2018年,2019年用于比特币非法交易数量增长了180%;

  美国国税局目前是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴,在过去五年里支付的合同金额高达410万美元;美国联邦调查局计划在未来两年内增加支出数百万美元,成为Chainalysis公司最大的政府合作伙伴。

  原文由链得得译者 Chaindder 翻译与整理。译文如下:

  今天故事的主角,是令许多区块链犯罪分子胆战心惊的分析公司Chainalysis,虽然这家公司成立只有短短五年时间,但已经成为了加密货币领域里的“Palantir”,他们与美国政府合作的业务可以获得数百万美元的资金,也让其他区块链监控行业里的竞争对手相形见绌——而这一切,都要从2015年与美国联邦调查局的一份9000美元的数据软件合同开始。(链得得注:Palantir是一家数据分析公司,通过与美国证券签订软件合同而获得了丰厚的利润。)

  至少就目前而言,Chainalysis公司依然是美国政府最主要的加密分析承包商,其服务对象覆盖了美国十几个联邦机构、政府部门和监管当局。简而言之,如果美联储想要了解纠缠不清的比特币和其他加密货币交易网络以制止各种犯罪行为,就不得不依靠Chainalysis公司,否则他们就得自己下大功夫才能做到这一点。

  根据披露出的82份美国联邦采购合同记录,自2015年Chainalysis公司成立以来,联邦机构已在他们的工具、服务和培训上花费了至少1000万美元(准确地说是10,690,706美元),而这花的都是美国纳税人的钱。如果算上可能延长的合同,Chainalysis公司的收入有可能超过1400万美元。

  在所有获得联邦合同的同类公司中,没有一家能与Chainalysis公司相提并论,不信?让我们简单列举两例:

  1、CipherTrace也是一家区块链追踪分析公司,由首席执行官大卫·杰文斯(David Jevans)领导,他们获得了大约600万美元的联邦合同;

  2、英国区块链分析公司Elliptic与美国国税局(Internal Revenue Service)签订了一份合同,但金额仅仅只有2450美元。

  美国联邦政府与Chainalysis公司合作,其实也为他们打开了一个小而有先见之明的窗口,让他们可以更好地窥见那些见不得光的加密货币。比特币是一个匿名系统,也是一个网络,可以将数十亿美元的价值转移到任何人都可以追踪的公共分类帐上,因此比特币其实是固有可追溯性的。

  尽管Chainalysis公司的数据显示2019年只有1.1%的比特币交易是非法的,但其实增长速度却不慢,因为相较于2018年,2019年用于比特币非法交易数量增长了180%——数据不会说谎,这可能也是为什么美国政府在Chainalysis公司上砸下重金的原因之一,而且每年的投入都在增加。2019年,美国政府为该公司支付了超过500万美元,相比于2018年增长了20%,比2015年增加了22558%!(链得得注:2015年Chainalysis公司只有两个政府机构客户,分别是美国联邦调查局和美国国税局。)

  Chainalysis的甲方都有谁?

  如今,Chainalysis公司已经能从美国政府旗下的许多机构“赚钱”了,包括:美国联邦调查局、美国毒品执法局(DEA)、美国移民与海关执法局(ICE)、美国证券交易委员会(SEC)、美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国金融犯罪执法网络(FinCEN)、美国国税局(IRS)、美国特勤局(USSS)、美国运输安全管理局(TSA)、甚至还有美国空军。

  在上面提到的这些美国政府机构中,大多数与Chainalysis公司签订的合约金额都是“6位数”,当然不同机构之间的支出也有一些差异,比如美国运输安全管理局在2018年与Chainalysis公司签署的合同金额只有4万美元,而美国国税局——也是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴——在过去五年里支付的合同金额高达410万美元。此外,美国移民与海关执法局与Chainalysis公司签署的合同金额为260万美元,排名第二;美国联邦调查局签署的合同金额为240万美元,排名第三。

  值得一提的是,美国联邦调查局已经计划在未来两年内增加支出数百万美元,预计将会取代美国国税局,成为Chainalysis公司最大的政府合作伙伴。2019年12月18日,美国联邦调查局向Chainalysis公司支付了377,500美元以获得该公司“虚拟货币追踪工具”使用许可,如果他们想要在2022年继续使用的话,至少还需要花费3,628,775美元。

  在此,我们不妨拿Chainalysis公司三年前的政府合同规模做个比较:2017年,这家刚刚成立不久的纽约公司与美国联邦调查局签署的合同金额只有33万美元,从美国国税局收到了8.8万美元,美国移民与海关执法局的合同金额更是仅为“可怜”的5.8万美元。

  作为“甲方爸爸”,这些美国政府机构向Chainalysis公司都买了些什么?

  由于一些合同细节没有披露,我们很难确定这些美国政府机构从Chainalysis公司购买了什么,不过从部分公开信息显示,有29个合同中提到了“产品许可”,还有5个合同提到“使用Reactor软件”,另外则是一些含糊不清的讲述——比如美国空军的合同里说为“比特币(sic)加密货币交易”支付了11万美元。

  大约一年前,Chainalysis公司曾宣布募集到一笔3000万美元的B轮融资,但他们到目前为止只推出了三款产品,分别是:Reactor、KYT和Kryptos,其中似乎仅有Reactor这一款旗舰交易可视化软件产品较有成效,该产品可以清楚地追踪跨区块链的加密货币移动记录,还能标记与非法活动相关的加密货币地址。

  美国国税局网络犯罪部也是Chainalysis公司的利基客户,因为他们需要使用区块链分析工具来追踪利用加密货币逃税和其他犯罪活动。作为Chainalysis公司的主要客户,美国国税局网络犯罪部在过去四年的“案例支持和培训” 上花费了330万美元——美国国税局迄今没有对此事作出官方回应。此外,美国联邦调查局、美国金融犯罪执法网络和美国毒品执法局也拒绝置评。

  有人猜测,美国政府机构现在的反应,可能是不想过渡渲染与私人公司之间的这种关系。

  积跬步至千里

  正如罗马并非一日建成,Chainalysis公司有今天的成绩也是依靠一点一滴积累取得的。最早时,他们主要为加密货币研究人员量身定制产品,之后开始从政府机构内部的一些小组织开始拓展业务。

  Chainalysis公司联合创始人兼首席战略官乔纳森·莱文(Jonathan Levin)说道:“我们发现,有些政府机构专注于于处理网络犯罪和洗钱活动,他们需要防止不同类型的非法交易,这意味着Chainalysis的作用将越来越重要。”

  不可否认,在追踪加密货币交易和区块链数据上,美国政府机构的确对Chainalysis公司更为青睐,但这是否会在采购规模上引发滚雪球效应呢?或许只有从未来的数字上才能告诉我们答案了。

关键词阅读:Chainalysis 美国政府 得得 匿名系统 CoinDesk

责任编辑:赵昀伟 RF11518
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